Compliance Analyst - 3 dias de teletrabajo en Zafra (Badajoz) - Teletrabajo parcial

(Badajoz, España)

Funciones: - Realizar procesos de incorporacion y revision de socios comerciales de acuerdo con los requisitos regulatorios y de cumplimiento.
- Analizar estructuras societarias y de propiedad para identificar beneficiarios finales (UBOs) .
- Revisar documentacion corporativa y de identificacion para garantizar su validez y completitud.
- Llevar a cabo verificaciones contra listas de sanciones, PEPs y fuentes de informacion publica relevantes.
- Analizar posibles riesgos derivados de medios adversos y preparar recomendaciones fundamentadas.
- Colaborar con equipos internacionales y diferentes areas de negocio en materia de cumplimiento.
- Elaborar documentacion de procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo.
- Participar en iniciativas de mejora continua relacionadas con compliance y due diligence. Requisitos: - Titulacion universitaria, valorandose estudios de posgrado relacionados.
- Nivel de ingles minimo B2, con capacidad para trabajar en un entorno internacional.
- Experiencia o interes en Compliance, Due Diligence, KYC, AML o gestion de riesgos regulatorios.
- Capacidad analitica para revisar documentacion y evaluar estructuras corporativas complejas.
- Atencion al detalle, habilidades organizativas y orientacion a procesos.
- Capacidad de trabajo en equipo y comunicacion con diferentes areas de la organizacion.

Fecha de publicación: 26/08/2026