Analista (m/h/x) (Prevencion del Blanqueo de Capitales) en Valencia

(Valencia, España)

Funciones: ¿Te interesa desarrollar tu carrera en el ambito del analisis financiero, la gestion de riesgos y el cumplimiento normativo?

Buscamos una persona analitica, organizada y con gran atencion al detalle para incorporarse a un proyecto estable dentro del sector financiero. Formaras parte de un equipo especializado en la revision de operaciones, analisis de riesgos y prevencion del fraude, contribuyendo al cumplimiento de la normativa vigente y a la proteccion de la integridad del sistema financiero.

• Analizar perfiles operativos y actividad financiera de clientes.
• Detectar incoherencias, riesgos y posibles indicios de fraude o actividad sospechosa.
• Elaborar informes claros, estructurados y tecnicamente fundamentados.
• Gestionar y revisar alertas derivadas de los sistemas de control interno.
• Realizar el tratamiento y analisis de cuadernos bancarios en formato XML.
• Colaborar con diferentes areas en la investigacion y resolucion de casos.
• Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos y los estandares de calidad establecidos.
• Gestionar la informacion bajo estrictos criterios de confidencialidad. Requisitos: • Experiencia previa en banca, compliance, prevencion del fraude o entornos de analisis financiero.
• Capacidad analitica para interpretar perfiles operativos, detectar incoherencias y fundamentar decisiones de riesgo.
• Habilidad para redactar informes claros, estructurados y con rigor tecnico.
• Atencion al detalle y orientacion a la calidad.
• Capacidad para trabajar con volumen de trabajo elevado y cumplir plazos de resolucion.
• Manejo fluido de herramientas ofimaticas, especialmente Excel y Word.
• Facilidad para aprender y utilizar nuevas herramientas y plataformas internas.
• Discrecion y compromiso con la confidencialidad de la informacion.
• Orientacion al cliente.
• Capacidad de aprendizaje.
• Proactividad.

Se valorara.
• Experiencia especifica en Prevencion del Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo (PBC/FT) .
• Conocimiento de la normativa espanola de PBC/FT, especialmente de la Ley 10/2010 y su reglamento de desarrollo.
• Experiencia en el uso de herramientas de gestion de alertas como NetReveal, Actimize o similares.
• Formacion universitaria en Derecho, ADE, Economia, Finanzas o titulaciones afines.

Fecha de publicación: 16/09/2026